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徐翔式减持套路 万邦达实控人支付“套现分成”17.6亿
发表日期:2019-12-03 09:43:25 | 点击数:4202 次
本文摘要:后王飘扬应徐翔的安排,安排龙嘉发布了相关利好公告,并安排指使李继富对万邦达财务报表作假,虚增了2015年第一季度利润。分成款17.6亿2015年四五月份,王飘扬将王长荣等家族成员持有的万邦达股票减持套

我们的记者钱峰在北京报道

中介(附件):龙嘉(万邦达前董蜜)

主犯:许祥,王菲菲

配角:李继福(万邦达前首席财务官)、英英(许祥的妻子)、王昌荣(王樊菲的姐姐,万邦达财务部门前工作人员、现任董事长)、石景波(龙佳的配偶、万邦达前高级执行官)及其他减持的股东。

犯罪工具:本案涉及2个泽西产品和曲百音等29个证券账户。

2014年11月,在时任万邦达董事长董邦达·米龙贾的安排下,万邦达前董事长王妃发多次会见徐翔。双方同意共同提高股价后,徐翔代表他接管了王妃发家族成员持有的全部股份。

王菲菲安排范邦达前财务总监李继福夸大了范邦达2015年第一季度的利润,伪造了范邦达的财务报表。

2015年4月左右,王菲菲安排龙嘉将家族成员持有的所有股份减持给徐翔。减持后,王菲菲将约定份额17.6亿元汇入徐翔指定账户,徐翔要求妻子英英将1.74亿元汇入龙嘉指定账户。

徐翔的“套路”

2014年11月至2015年3月,徐翔得知王樊菲想减持万邦达股份。在与王樊菲和龙嘉多次会面后,他同意徐翔负责二级市场运营,并接管了王樊菲在大宗交易中减持的股份。王樊菲控制万邦达发布高转移、发布公司业绩等有利信息,并共同提高股价,实现高减持和套现的目的。每股降价38元的底价是超额部分的50%。

等深线获悉,王樊菲家族成员胡安俊、王婷婷、王凯龙和王磊持有的股份均代表王樊菲持有。王樊菲以家族成员的名义开立了一个股票账户,并实际控制了该账户。王氏家族的上述成员不知道账户交易的减少。王昌荣的股份也代表王菲菲持有。王昌荣意识到这一点。

据等深线称,2014年11月底,王菲菲和徐翔数次会面,同意代表他减持王菲菲家族成员所持有的全部股份。徐翔负责二级市场股价,王菲菲负责控制万邦达发布高转移率和公司业绩等有利信息。共同推进股份后,徐翔将接管王菲菲减持的股份,并就减持的底价和份额达成一致。

在王菲菲安排龙嘉按照徐翔的安排发布相关有利公告,并安排李继福篡改万邦达的财务报表,从而夸大了2015年第一季度的利润后。

根据协议,王菲菲安排龙嘉于2015年1月23日发布与芜湖建设投资有限公司签署ppp示范项目合作协议的公告,并于3月3日发布与昆武九鼎投资管理有限公司签署战略合作协议的公告,共同发起设立万邦九鼎并购基金,共同发起在上海保税区设立万邦九鼎环保产业投资基金。2015年3月5日晚,2014年年报和2014年利润分配方案公告发布,披露每10股向全体股东分配0.6元现金,每10股向全体股东转让20股资本公积金。与此同时,该公司发布了2015年第一季度的预测。

分为17.6亿

2015年4月和5月,王菲菲兑现了王昌荣和其他家庭成员所持万邦达股份的减持。自2015年4月8日起,王菲菲安排龙嘉将家族成员所持有的全部股份减持给徐翔。徐翔通过泽西产品和瞿百银等证券账户进行大宗交易,接受了王菲菲减持的股份。龙嘉和徐翔完成了大宗交易的减持。

2015年4月8日至5月11日,王菲菲安排龙嘉减持其一致行动人持有的161647200股,同时其他股东减持3626600股。徐翔在接受泽西产品和其他证券账户的订单后,出售了第二组市场的所有股票。

根据flush的数据,万邦达董事兼监事刘建斌、樊菲和龙佳的配偶石景波也减持了股份。石景波于4月20日、4月21日和4月22日减持。

2014年12月1日至2015年5月11日,徐翔使用2个泽西产品和卞敏敏等28个证券账户通过竞价交易系统持续买卖万邦达股票,其中徐翔使用泽西产品买卖12484116股,其他证券账户买卖6466204股。其中万邦达有107个交易日,徐翔控制的账户组有55个交易日参与交易,占51.40%。账户组在31个交易日内买入,交易量占19个交易日总量的10%以上,占买入天数的61.29%。在26个交易日内卖出,交易量占14个交易日总量的10%以上,占卖出总天数的53.85%。许祥控股的账户组在公告发布前持续买入大量股票,股价呈现明显上涨趋势。2015年1月至4月,王菲菲安排万邦达持续密集发布公告,股价持续上涨。

2014年12月1日至2015年5月11日,万邦达股价上涨186.17%,创业板综合指数上涨88.31%,偏离97.86%。建筑指数上涨67.25%,偏离118.92个百分点。本期股票周转率为546.74%,比上期155.59%上升391.15个百分点。

许祥通过竞标和大宗交易买卖万邦达股份,共获利10.25亿元。王妃发减持套现后,将约定份额17.6亿元汇入徐翔指定账户,徐翔向龙嘉支付1.74亿元便利费。

还原完成后,王菲菲将分割后的17.6亿元汇入徐翔的指定账户,徐翔要求妻子颖汇1.74亿元给龙嘉。

等深线得知,在王菲菲的同意下,王昌荣根据董米龙贾的安排,于2015年4月24日和5月11日通过胡安俊的账户向许祥指定的账户共支付了17.6亿元。

颖颖汇1.74亿元到龙嘉的转账流程如下:2015年4月28日董绍汇1亿元到卞某账户,2015年5月13日赵某账户汇7400万元到王某账户,龙嘉通过卞某和王某账户从徐翔处收到1.74亿元。

资料来源:中国商业网

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